金能科技: 金能科技股份有限公司可转债转股遵守暨股份变动公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-002
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
可转债转股遵守暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何诞妄记录、误导性讲述
或者紧要遗漏，并对其骨子的确切性、准确性和竣工性承担个别及连带背负。
伏击骨子教导：
? 转股情况：规则 2024 年 12 月 31 日，累计共有 513，561，000 元“金能转
债”已调度成公司股票，累计转股数为 47，748，729 股，占可转债转股前公司已
刊行股份总数的 7.064%。
? 未转股可转债情况：规则 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
一、可转债刊行上市简略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管束委员会《对于核准金能科技股份有限公司公训导行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月
值刊行，期限 6 年，召募资金总数为 1，500，000，000.00 元，扣除刊行用度（不
含税）13，687，735.86 元后，召募资金净额为 1，486，312，264.14 元。上述资金
于 2019 年 10 月 18 日到位，仍是瑞华管帐师事务所（迥殊平日合资）考据并出
具《验资答复》（瑞华验字【2019】37110011 号）。
（二）可转债上市情况
经上海证券来往所自律监管决定书【2019】242 号文原意，公司 15 亿元可
调度公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券来往所挂牌来往，债券简称“金
能转债”，债券代码“113545”。
（三）可转债转股情况
凭据《上海证券来往所股票上市公法》相干公法及《金能科技股份有限公司
公训导行 A 股可调度公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的
商定，公司该次刊行的“金能转债”自可调度公司债券刊行杀青之日起满六个月
后的第一个来过去，即 2020 年 4 月 20 日起可调度为公司 A 股平日股，运行转股
价钱为 11.55 元/股。公司于 2019 年 12 月试验了 2019 年前三季度利润分派，贵金属投资金
能转债的转股价钱融合为 11.40 元/股，具体骨子请详见公司于 2019 年 12 月 24
日袒露的《对于“金能转债”转股价钱融合的教导性公告》(公告编号：2019-117)。
公司于 2020 年 11 月办理罢了非公训导行新股的登记手续，金能转债的转股价钱
融合为 10.78 元/股，具体骨子请详见公司于 2020 年 11 月 14 日袒露的《对于“金
能转债”转股价钱融合的教导性公告》（公告编号：2020-171）。公司于 2021
年 5 月试验了 2020 年度利润分派，金能转债的转股价钱融合为 10.43 元/股，具
体骨子请详见公司于 2021 年 5 月 25 日袒露的《对于“金能转债”转股价钱融合
的教导性公告》(公告编号：2021-070)。公司于 2022 年 7 月试验了 2021 年度利
润分派，金能转债的转股价钱融合为 10.08 元/股，具体骨子详见公司于 2022
年 7 月 2 日袒露的《对于“金能转债”转股价钱融合的教导性公告》（公告编号：
作风整为 9.96 元/股，具体骨子详见公司于 2023 年 7 月 1 日袒露的《对于“金
能转债”转股价钱融合的教导性公告》（公告编号：2023-089）。公司于 2024
年 6 月试验了 2023 年度利润分派，金能转债的转股价钱融合为 9.87 元/股，具
体骨子详见公司于 2024 年 5 月 29 日袒露的《对于“金能转债”转股价钱融合的
公告》（公告编号：2024-047）。
二、可转债本次转股情况
规则 2024 年 12 月 31 日，累计共有 513，561，000 元“金能转债”已调度成
公司股票，累计转股数为 47，748，729 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数
的 7.064%。
规则 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 956，437，000 元，占可
转债刊行总量的 63.7625%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
（2024 年 9 月 30 日） 转股 （2024 年 12 月 31 日）
有限售要求
流畅股
无穷售要求
流畅股
总股本 847，952，075 202 847，952，277
注：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日回售陈说期，回售灵验陈说数目：20 张，笃定请
见《对于“金能转债”可遴荐回售遵守的公告》（公告编号：2024-094 号）。
四、其他
接头部门：公司董事会办公室
接头电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
金能科技: 金能科技股份有限公司可转债转股遵守暨股份变动公告