华体科技: 四川华体照明科技股份有限公司对于“华体转债”可选拔回售的第五次指示性公告
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-038
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
对于“华体转债”可选拔回售的第五次指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何子虚记录、误导性答复
粗略要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和圆善性承担个别及连带背负。
迫切内容指示：
● 回售价钱：100.34元东谈主民币/张（含当期利息）
● 回售期：2024年5月27至2024年5月31日
● 回售资金披发日：2024年6月5日
● 回售期内可转债罢手转股
● 华体转债合手有东谈主可回售部分或沿途未转股的可拯救公司债券。华体转债合手有东谈主
有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
● 风险指示：投资者选拔回售等同于以100.34元东谈主民币/张（含当期利息）卖出
合手有的华体转债。铁心当今，华体转债的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
选拔回售可能会带来逝世，敬请投资者看守风险。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年4月1
日至2024年5月17日连络30个往改日低于“四川华体照明科技股份有限公司可转
换公司债券”(以下简称“华体转债”)当期转股价钱的70%。证据本公司《公开
刊行可拯救公司债券召募诠释书》的商定，可转债回售要求收效。
现依据《上市公司证券刊行科罚想法》、《可拯救公司债券科罚想法》、《上
海证券来去所股票上市王法》和本公司《公缔造行可拯救公司债券召募诠释书》，
就回售斟酌事项向合座华体转债合手有东谈主公告如下：
一、回售要求
（一）有条件回售要求
在本次刊行的可拯救公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何连络 30 个
往改日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可拯救公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可
拯救公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往改日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可拯救公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而拯救
的情形，则在拯救前的往改日按拯救前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在拯救后的往改日
按拯救后的转股价钱和收盘价钱蓄意。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连
续 30 个往改日”须从转股价钱拯救之后的第一个往改日起从头蓄意。
终末两个计息年度可拯救公司债券合手有东谈主在每年回售条件初次欣喜后可按上述约
定条件期骗回售权一次，凯狮配资若在初次欣喜回售条件而可拯救公司债券合手有东谈主未在公司届时
公告的回售文告期内文告并奉行回售的，该计息年度弗成再期骗回售权，可拯救公司债
券合手有东谈主弗成屡次期骗部分回售权。
上述当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期利息的蓄意方法，“华体转债”第 5 年的票面利率为 2.2%，蓄意天数
为 57 天（2024 年 3 月 31 日-2024 年 5 月 26 日），51优配利息为 100*2.2%*57/365=0.34 元，即
回售价钱为 100.34 元/张。
二、本次可转债回售的斟酌事项
（一）回售事项的指示
华体转债合手有东谈主可回售部分或沿途未转股的可拯救公司债券。华体转债合手有东谈主有权
选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售文告顺次
本次回售的转债代码为“113574”，转债简称“华体转债”。
期骗回售权的可转债合手有东谈主应在回售文告期内，通过上海证券来去所来去系统进行
回售文告，标的为卖出，回售文告经说明后弗成取销。
要是文告当日未能文告顺利，可于次日持续文告（限文告期内）。
（三）回售文告期：2024 年 5 月 27 至 2024 年 5 月 31 日。
（四）回售价钱：100.34 元/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款法例的价钱买回要求回售的华体转债，按照中国证券登记结算有限
背负公司上海分公司的筹买卖务王法，回售资金的披发日为 2024 年 6 月 5 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的来去
华体转债在回售时辰将持续来去，但罢手转股。在灭亡往改日内，若华体转债合手有
东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可拯救公司债券畅通面值总数少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将持续来去，待回售期已毕后，本公司将裸露斟酌公告，在公告 3 个往改日后华体
转债将罢手来去。
四、斟酌方式
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
华体科技: 四川华体照明科技股份有限公司对于“华体转债”可选拔回售的第五次指示性公告