紫光国微: 对于2024年第四季度可转债转股情况的公告
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-001
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露骨子的真正、准确和圆善，莫得乌有
纪录、误导性叙述或首要遗漏。
非常指示：
股票代码：002049 股票简称：紫光国微
可转债代码：127038 可转债简称：国微转债
转股价钱：东说念主民币 97.51 元/股
转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日
凭证《深圳证券走动所股票上市设施》、《深圳证券走动所上市公司自律监
管指引第 15 号--可调节公司债券》的相关章程，紫光国芯微电子股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可调节公司债券转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、“国微转债”的基本情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可20211574 号”文核准，公司于 2021
年 6 月 10 日公栽培行了 1，500 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 15 亿元。经深圳证券走动所“深证上2021673 号”文答允，公司 15 亿元可
调节公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“国
微转债”，债券代码“127038”。
凭证关联章程和《紫光国芯微电子股份有限公司公栽培行可调节公司债券募
集讲明书》的商定，“国微转债”转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9
“国微转债”的开动转股价钱为东说念主民币 137.78 元/股。
日。
凭证公司 2021 年度推进大会决议，公司扩充了 2021 年年度利润分配决策：
以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606，863，738 股为基数，向整体推进每 10 股派
，贵金属投资同期，以成本公积金向整体推进每 10 股转增
股价钱作念相应调理，调理前“国微转债”的转股价钱为 137.78 元/股，调理后转
股价钱为 98.18 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 8 月 24 日（除权除息日）起
奏凯。具体骨子详见公司于 2022 年 8 月 18 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上显露的《对于“国微转债”转股价钱调理的公告》。
凭证公司2023年度推进大会决议，公司扩充了2023年年度利润分配决策：以
公 司 2024 年 6 月 21 日 总 股 本 849，620，545 股 剔 除 已 回 购 股 份 6，396，000 股 后 的
权力分拨按公司总股本折算的每股现款红利为0.6748809元/股。凭证可调节公司
债券转股价钱调理的关联条件，
“国微转债”的转股价钱作念相应调理，调理前“国
微转债”的转股价钱为98.18元/股，调理后转股价钱为97.51元/股，调理后的转股
价钱自2024年6月24日（除权除息日）起奏凯。具体骨子详见公司于2024年6月17
日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上显露的《对于
“国微转债”转股价钱调理的公告》。
二、“国微转债”转股及公司股份变动情况
为 953 股。胁制 2024 年 12 月 31 日，公司可转债余额为 1，492，163，300 元
（14，921，633 张）。
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数目（股） 比例% 数目（股） 数目（股） 比例%
一、限售条件领导股/
非领导股
高管锁定股 149，850 0.02% 0 149，850 0.02%
二、无尽售条件领导股 849，472，052 99.98% 953 849，473，005 99.98%
三、总股本 849，621，902 100.00% 953 849，622，855 100.00%
三、其他
投资者对上述骨子如有疑问，请拨打公司投资者计划电话 010-56757310 进
行辩论。
四、备查文献
微”《刊行东说念主股本结构表》；
债”《刊行东说念主股本结构表》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
紫光国微: 对于2024年第四季度可转债转股情况的公告